（原标题：对于科数转债预测触发转股价钱向下修正条件的领导性公告）

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-088 债券代码：127091 债券简称：科数转债

非常领导： 1. 证券代码：002335 证券简称：科华数据 2. 债券代码：127091 债券简称：科数转债 3. 转股价钱：东谈主民币 27.65元/股（自 2024年 10月 30日起班师） 4. 转股时间：2024年 2月 29日至 2029年 8月 22日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1个交游日；顺延本领付息款项不另计息） 5. 本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024年 11月 18日起算，放胆2024年 12月 9日，科华数据股份有限公司股票已有十个交游日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，可能触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求。若翌日触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，即公司股票在职意连接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，届时公司董事会将召开会议决定是否利用“科数转债”转股价钱的向下修正权益。敬请弘大投资者详确投资风险。

一、可调治公司债券刊行上市情况 （一）刊行上市情况 经中国证券监督搞定委员会“证监许可20231681号”文应允注册，公司于 2023年8月23日向不特定对象刊行14,920,680张可调治公司债券，刊行价钱为每张100元，刊行总和为东谈主民币149,206.80万元。经深交所应允，公司149,206.80万元可调治公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

（二）转股价钱的历次颐养情况 本次刊行的可调治公司债券的运行转股价钱为34.67元/股。阐发公司2024年5月25日裸露的《对于颐养“科数转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036），鉴于公司实施2023年度权益分配，以公司2023年权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每10股派发现款股利1.2元东谈主民币（含税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从34.67元/股颐养为34.55元/股，颐养后的转股价钱自2024年5月31日起班师。阐发公司2024年10月29日裸露的《对于向下修正“科数转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募讲明书》关联要求以及公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会应允将“科数转债”的转股价钱由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价钱自2024年10月30日起班师。

二、科数转债转股价钱向下修正要求 阐发《召募讲明书》，公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下修正要求如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续本领，当公司股票在职意连接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价想象。上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓吹应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。

（二）修正身手 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开头规复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。

三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明 自2024年11月18日至2024年12月9日，公司股票已有十个交游日收盘价低于“科数转债”当期转股价钱的85%，可能触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求。若翌日触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，阐发《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第15号——可调治公司债券》等关联划定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正概况不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议身手和信息裸露义务。公司未按本款划定履行审议身手及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。

四、其他事项 投资者如需了解科数转债的其他关联执行，可查阅公司于2023年8月21日在巨潮资讯网裸露的《召募讲明书》全文。敬请弘大投资者矜恤公司后续公告，详确投资风险。

特此公告澳门银银河官方网app官网。 科华数据股份有限公司董事会 2024年 12月 10日