（原标题：第四届董事会第四次会议有规划公告）澳门银银河官方网app官网

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-003

山东科源制药股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月11日召开，会议应出席董事7名，本色出席7名。会议审议通过以下议案：

审议通过《对于补选第四届董事会非安靖董事的议案》。公司董事长蒋红升先生因责任疏通辞去董事、董事长、总司理职务及策略委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。公司补选高春坡先生为第四届董事会非安靖董事候选东谈主，任期自鞭策大和会过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高春坡先生将接任蒋红升先生在董事会策略委员会主任委员的职务。蒋红升先生将不时推行法定代表东谈主、董事长职责直至选举新任董事长及产生新任法定代表东谈主。

审议通过《对于聘用公司总司理的议案》，聘用高春坡先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议通过《对于提请召开2025年第一次临时鞭策大会的议案》，定于2025年3月27日15:30召开2025年第一次临时鞭策大会。

确定请参见公司同日走漏于巨潮资讯网的干系公告澳门银银河官方网app官网。